В мае 2016г. я подал объявление на сайте AVITO об обмене квартиры (наследство супруги) на дом. По этому объявлению позвонил гр. Волков Николай Васильевич, 21.04.1973г.р., паспорт 7514 №551957, выданный Отделом УФМС в Ленинском районе г.Челябинска, зарегистрирован по адресу: г.Челябинск, Тракторозаводской р-н, ул.Вязовая, д.54 . Данный гражданин представился директором строительной компании СК “Счастливый дом”, расположенной по адресу: (г.Челябинск, пл.Революции, 7, оф.415, сайт компании www.дом-74.рф, тел.8(982)3402943, e-mail: volkov_ural@mail.ru)
По приглашению Волкова Н.В., мы посетили офис, где сделал предложение, что он (Волков Н.В.) готов продать квартиру супруги и построить 2-этажный дом, площадью 100м2 за 2 млн. руб. В целом нас предложение устроило, но продавать квартиру супруга решила сама. Волков Н.В. предложил заплатить ему аванс в 100 тыс. руб. в счет будущего строительства в виде договора процентного займа денежных средств сроком на 2 месяца с последующим заключением договора на строительство дома. Договор процентного займа денежных средств №7401 сроком на 2 месяца был заключен от моего имени с одной стороны и от ИП Пидановой Нины Викторовны, зарегистрирована по адресу: г.Челябинск, ул.Вязовая, д.54 (мать Волкова Н.В.), на основании доверенности от 07.06.2015г в лице Волкова Н.В. с другой стороны 07.06.2016г. (Приложение №1).
В последующем узнали информацию из открытых источников о том, что:
-на Волкова Н.В. в ФССП открыто несколько исполнительных производств на общую сумму около 3 млн. руб. (Приложение №2), в том числе по преступлениям, связанными с Мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере (Статья 159 ч.4.), за которое в настоящее время имеет наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года с испытательным сроком 5 ( пять) лет.
- на Пиданову Н.В в ФССП открыто несколько исполнительных производств за систематическое уклонение от уплаты налогов Индивидуального предпринимателя (Приложение №2).
В связи с этими фактами, по истечении срока действия договора процентного займа денежных средств №7401 у гр.Волкова Н.В. 07.08.2017г. было потребовано вернуть предоставленный займ в соответствии с договором и отказ от дальнейшего сотрудничества по строительству дома.
На это Волков ответил, что он - мошенник и “зря мы с ним связались”, денежные средства он растратил и не сможет их отдать. Сможет их отдать только если продаст квартиру-студию 27м2 некой Альбины по адрес: г.Челябинск, ул.Шмакова,14. В сентябре 2016г. Волков Н.В. заявил, что квартиру Альбины продал, и опять все деньги растратил и возвращать денежные средства не намерен, т.к. у него есть хороший адвокат “Егор” и есть покровители в МВД. В настоящее время угрожает мне и моей супруге расправой. Также Волков Н.В. хвастался, что отстрелил одному из кредиторов полноги из ружья, которое хранится у него в офисе.
гр.Волков Н.В. на протяжении длительного периода ведет незаконную предпринимательскую деятельность, не платит налоги, а также совершает мошеннические действия под видом деятельности Строительной компании “Счастливый дом”, расположенной по : г.Челябинск, пл.Революции, 7, оф.415 на основании доверенности от ИП Пиданова Н.В., которая систематически уклоняется от оплаты налогов и не имеет права вести деятельность в области строительства на основании расшифровки видов экономической деятельности ее данных из ЕГРП и Росстат (Приложение№3).
ИП Пиданова Нина Викторовна (ГРНИП308745221400039, ИНН745212773630):
Код ОКВЭД Наименование
52.42 Розничная торговля одеждой
52.42.1 Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой
52.42.2 Розничная торговля нательным бельем
52.42.3 Розничная торговля изделиями из меха
52.42.4 Розничная торговля одеждой из кожи
52.42.6 Розничная торговля чулочно-носочными изделиями
52.42.7 Розничная торговля головными уборами
85.1 Деятельность в области здравоохранения
Прошу принять заявление к рассмотрению а также совместно с органами прокуратуры и ФССП:
1. проверить законность ведения предпринимательской деятельности:
гр. Волков Николай Васильевич и строительной компании СК “Счастливый дом”, расположенной по адресу: (г.Челябинск, пл.Революции, 7, оф.415, сайт компании www.дом-74.рф, тел.8(982)3402943, e-mail: volkov_ural@mail.ru)
2. в рамках исполнительных производств (Приложение №2), открытых на гр.Волкова Н.В. изьять имущество:
a. Икона Николая Чудотворца (размеры 0,5*1м);
b. Ружье (со слов Волкова Н.В., оно находится в офисе);
c. Ноутбук;
d. Компьютер;
e. Принтер;
f. Офисная мебель и т.д.
находящееся в офисе по адресу: (г.Челябинск, пл.Революции, 7, оф.415)
(попасть в офис можно только по предварительной договоренности под видом клиента, т.к. Волков Н.В. находится там непостоянно и офис оборудован железными дверями).